（原标题：浪莎股份第十一届董事会第十三次会议决议公告）优益配
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-015 四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年5月25日召开，应到董事7名，实到6名，审议通过以下议案：一、审议通过《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接；二、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》；三、审议通过《关于推选公司第十二届董事会非独立董事候选人员的议案》，推荐翁荣弟、金洲斌为非独立董事候选人；四、审议通过《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人员的议案》，推荐罗仲伟、虞晓锋、赵克薇为独立董事候选人；五、审议通过《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》，税后津贴5000元/月；六、审议通过《关于公司第十二届董事会非独立董事薪酬的议案》，年度薪酬不超过25万元；七、审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。会议通知详见2025年5月27日上海证券报和上海证券交易所网站。
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